Результаты поиска в комментариях: Казка  http://blog.slando.ua/?s=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0

Кристина          11.07.2014 в 5:24 пп
Активизировался мошенник Казка Сергей Сергеевич . Продает нас ладно Nikon d5100. Перестала предоплату , позвонила с другого номера, диктует те же реквизиты для оплаты и говорит , что фотоаппарат в продаже . 0 (66) 112 45 68 и карта 4149 6054 5070 9829 на имя Сергей Казка    
Анатолий         16.12.2013 в 1:25 пп
продавец продавал кучу товаров в основном продукция apple, договорились что отправит айфон, я внёс предоплату он сразу удалил свой аккаунт и отключил телефон карта приватбанк 6762 4683 1253 8733 Казка Сергей 0636067901 Чернигов    
Женя      02.09.2013 в 9:05 пп
4149 6054 5070 9829 Казка Сергей может кто то знает что то про него буду очень благодарен!    
Петр         15.08.2013 в 4:39 пп
Здравствуйте! Хочу предупредить о мошеннике: Казка Сергей Сергеевич ,номер карты 4149-6054-5070-9829 номер телефона: 0931305940.После оплаты оговоренной суммы в 300 грн пропал без вести. Начал подозревать про обман когда в квитанции посмотрел отчество-Сергевич. В банках же не ошибаются? А потом этот чел снес на Slando все: и объявление и профиль. Позвонив ему с другого номера(так как мой игнорировал)Сказал что все отправит завтра.А теперь и вовсе вне зоны. Будьте бдительны. Хотелось бы чтоб на сайте хоть как то было безопасней заключать сделки, как вариант более жесткая регистрация, Чтобы в случае мошенничества хоть как то можно было решать такие вот ситуации.    
http://blog.slando.ua/?s=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0

сверить
открытые дополнительные  данные  граждан Украины (до 1990-1992г) http://httpwww.nomer.org/allukraina/
http://moinomer.info/ , http://moinomer.info/ucraina-7/

По таким схемам много мошенников работает, есть такое слово - ДРОП,  дроп, на доки которого сделали карточку. Подробнее о теме : сайт http://runionv62ul3roit.onion/

на обратной стороне карты сверху есть контактные номера
0800500003 - горячая бесплатная линия  Привата,  3700 тоже
http://zvonki.octo.net/number.aspx/3700,  http://privatbank.ua/pay/

«Горячая линия по борьбе с мошенничеством» http://privatbank.ua/safeness/
письмо на адрес [email protected];
позвонить по телефону +38 (056) 716 52 52 (круглосуточный автоответчик) или найти в Skype контакт «fraudline»;
отправить SMS* на номер +38 (092) 306 65 40 для обратной связи.


ПАМЯТКА для тех кто попался на удочку мошенника и перевёл деньги со своей карты на карту мошенника.
1. Если Вы НЕ НАЗЫВАЛИ ПИН КОД карты и НЕ ДИКТОВАЛИ код подтверждения из СМС – НЕ БЛОКИРУЙТЕ сразу карту с которой вы делали перевод.
2. Сразу после прозрения и осознания всей случившейся ситуации идите к банкомату или терминалу самообслуживани (лучше к терминалу) Приватбанка с картой с которой у Вас сняли деньги и смотрите выписку движения по карте. Переписывайте номер карты получателя (лучше сделать фото). Выписку можно сделать только по НЕ ЗАБЛОКИРОВАННОЙ карте.
3. После получения номера карты получателя блокируйте карту, если у Вас есть подозрения о её ненадёжности.
4. По номеру карты в Приват 24 узнаём ФИО получателя.

Войти в терминал можно с помощью финансового телефона или другой Вашей карты, не заблокированной (если есть). ..блокировка карты не делает недоступной возможность получения дубликатов квитанций по платежам, проведенным с этой карты. Нужно войти в меню Мои платежи/Получить дубликат квитанции и найти перевод на карту мошенника...сейчас не только номер карты высвечивается, но и фамилия владельца карты. Дело только в том, что на экране терминала высвечиваются полные данные, а при распечатке на бумагу часть цифр в номере карты заменяется на звездочки.
...пишите ходатайства и заявления следователю, жалобы в прокуратуру, указывая конкретную информацию “Прошу проверить на причастность такого-то, который проживает там-то, подозреваю его в совершении …” Вынуждены будут конкретную информацию проверять и что-то для этого делать. А если просто будете писать “Прошу найти и привлечь”, то ответят “Не представилось возможным”
http://in-net.org/2013/09/najti-i-nakazat-mos ... lnaya-istoriya/
Мошенники с приваткартами.

Что практически сделать, чтобы наказать мошенников и деньги свои вернуть.
Заходите на сайты МВД и Прокуратуры. Через имеющиеся там формы пишите и отправляете заявления. В заявлениях указываете, что вам отказано в приеме заявления, поэтому вы и обращаетесь. Заявление начните словами "Прошу привлечь к ответственности граждан, совершивших..." Далее кратко, но конкретно описываете обстоятельства и суть дела. Не забудьте указать, что мошенники наверняка ведут свою деятельность без гос. регистрации и не платят налогов, что вас как гражданина глубоко возмущает.

..обязательно укажите, что вам достоверно известно не менее ряда подобных случаев! Это очень важно, поскольку указывает на систематический характер деятельности мошенников. Сами понимаете, один ободок и систематическое мошенничество - разные вещи и разный подход правоохранительных органов.

Самый лучший вариант: или 16 заявлений через сайт МВД или ваше заявление в МВД и коллективное заявление в Прокуратуру (подписанное всеми).

Но, думаю, хватит и одного вашего заявления. У вас есть реквизиты личного счета мошенника ..! Да ваш случай лакомый кусочек даже для стажера! Все в сборе: данные по схеме мошенничества и платеж. Задокументируй и в суд. Хотя обычно мошенники очень добровольно охотно соглашаются выплатить ущерб. А незаконная предпринимательская деятельность и уклонение от уплаты налогов - это их проблемы, пусть сами расхлебывают. http://vk.com/public50247256 , http://vk.com/topic-50247256_27772399 

http://zvonki.octo.net/number.aspx/0965381503


по   WMID  узнать номер кошелька http://passport.webmoney.ru/asp/VerifyWMID.asp 
http://webmoney.ua/tools/search?q=395526247283

аська поиск  http://www.icq.com/people/

проверить предприятие (минимум) http://www.ua-region.info/, http://biz-gid.ru/

по ай пи найти расположение, карта  http://ipaddress.is/109.95.32.1#.U-z3qaMfu1s

соц поиск http://gyrin.com/33132

http://socpoisk.com/search

http://www.peoplewhois.ru/search

http://webcache.googleusercontent.com/search


по ходу- не реклама!! - видео несостоявшихся и случившихся кидков -

РАЗВОД!!! Осторожно Мошенники!! представляются ПриватБанк!! +380507263647
https://www.youtube.com/watch?v=WNIy0B2UQRU

Я-ПриватБанк и Кибермошенники Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=LziDtwM1Al8

"Счастливый" клиент ПРИВАТ БАНКА
https://www.youtube.com/watch?v=Hjfn7GIPvSY

"Счастливый" клиент ПРИВАТ БАНКА часть вторая
https://www.youtube.com/watch?v=TnZS23eHMbo

Просят ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕВОД в Банкомате ОЩАДБАНК )))) Не ДЕЛАЙТЕ ТАКОГО !!!!! РАЗВОДНЯК
https://www.youtube.com/watch?v=4G5ixnSJ9Go
https://www.youtube.com/watch?v=KepSN0YPAkM                             карта 6706350012851823

КАК РАЗВОДЯТ!!!№ 2 Звонок по обявлению slando.ua Развод через банкомат!!! с 0683411835
https://www.youtube.com/watch?v=yqECybmU7ac

Сландо Развод Приватбанковского Банкомата !!!! НЕУДАЛСЯ  
https://www.youtube.com/watch?v=Su7mPdc6JZ4                            карта 5104770006141826


ВИДЕО ДЛЯ СБУ УКРАИНА!! НАС РАЗВОДЯТ!!!№ 3 Я и ОщадБанкомат-- 2 !!! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКОГО!
https://www.youtube.com/watch?v=zGJwppC6dLw

Приват Банкомат разводят из СЛАНДО КИДСТАФ И.Т.Д!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4bs1jGS3FxE

банковской карты украли деньги (полный выпуск)
https://www.youtube.com/watch?v=8pI1Z-1mmNE

и бонус
и псевдо-заказ в инет магазин, развод с пополнением телефонов
Остерегайтесь-Развод на деньги-Запись разговора
https://www.youtube.com/watch?v=-32qDi1_FzE

http://zvonki.octo.net/number.aspx/0965381503

http://www.peoplewhois.ru/search/name/%D0%9C% ... %8C%D0%BA%D0%BE
http://socpoisk.com/search/?q=%D0%A5%D0%B8%D0 ... %B0%D0%B8%D0%BB
http://gyrin.com/cse.php?q=%D0%A5%D0%B8%D0%BB ... %B0%D0%B8%D0%BB