..объявление в интернете на сайте Сландо о продаже... Через полчаса позвонил клиент (как потом выяснилось – мошенник), который назвался Аленсандром и сказал, что покупает машинку для своей жены на дачу и проплатит после обеда на карточку мужа всю сумму. Даже не торговался, потому мы очень обрадовались. Телефон в объявлении я давала мужа (он общался с клиентом), ведь беременна и туго соображаю, потому лучше, чтобы он занимался всеми вопросами. После обеда проплаты не было, тогда мужу позвонил якобы банковский работник и сказал, что проплатить на карту мужа не удалось и нужна кредитная. Так как таковой у него не было, сказали, что можно это сделать на доверенное лицо. Логично, что доверенным лицом была я. Был конечно вариант отменить платеж, но кто будет отменять, если у нас появился клиент и нам срочно надо продать машинку... Работник банка (мнимый) уточнил мою дату рождения и ФИО и сказал, что для того, чтобы перевести деньги с корпоративного счета на мой счет кредитной карты, нужно пойти к банкомату или в отделение банка и писать типа заявление, также он задавал мне разные вопросы по банковским операциям, в которых я совсем не разбираюсь, потому мне приходилось переспрашивать про какие-то кредитные части и т.д. Он уточнил, пользовалась ли я ранее кредитными картами, я сказала, что нет. Также я сказала, что у меня есть старая кредитка, но ее заблокировали, ведь я не пользуюсь. Но есть новая, ведь я открывала социальный счет в связи с декретом недавно, и тогда мне дали эту вторую карту. Он настаивал, что эта карта подойдет для перечисления. Еще спрашивал, есть ли еще у меня карты и попросил продиктовать полные данные (16 цифр), еще спросил, какая там числится сумма, я сказала, что 444 грн с копейками, он еще переспросил, ведь я точно знаю сумму, но подозрений это опять не вызывало.
Ясное дело, что в отделение банка идти дальше и неудобно, а банкомат под домом, я пошла к банкомату с мужем и нашим другом. Ребята общались между собой, а я делала операции у банкомата...я подошла к банкомату, я выслала пустое смс на номер, с которого мне звонил мошенник, и мне сразу перезвонили (он это объяснил еще при звонке домой так, что, если я раньше прийду к банкомату, то могу дать о себе знать и он либо другой сотрудник банка мне перезвонит и поможет провести операцию по получению денег). Все было очень быстро и оперативно, что совсем не вызывало подозрений. Вначале якобы работник попросил просто зайти в систему, не спрашивал пароль, а наоборот вызвазвал доверие предупреждением, чтобы свой пароль я никому не говорила (что я итак знаю), и сказал, что деньги должны сейчас прийти на счет и я должна это посмотреть, выполнялись операции по получению. Еще он спросил, какой у меня счет на кредите, я сказала, что как и было – 2000 грн. Когда денег я не увидела и сказала ему это, он сказал, что с системой что-то не так, типа все глючит и надо выполнить пробную операцию и ввести цифры 1818 (а не тысячу восемьсот и т.д.), и внести потом цифры и назвал номер своей карты, не называя, что это номер карты. То есть я и не думала, что это суммы, а просто пробные цифры для системы… Потом он сказал, что в течение получаса ко мне на карту придут 1300 грн за стиральную машинку и операция типа проведена успешно. Дома мы проверили счет и увидели, что со счета списаны больше 1800 грн.

Звонил этот якобы работник банка с номера 091-941-83-20

Недолго думая, мы позвонили в Приват банк и стали спрашивать, на каком основании у нас не зачислены 1300 грн, а наоборот списаны больше 1800 грн. Ведь по-началу до нас даже не дошло, что нас кинули на деньги таким наглым способом по типу «я вам перечислю 1300, но вначале вы мне перечислите 1800», если бы это так звучало, мы бы матом послали, ясное дело. В банке по телефону нам сказали, что мы жертвы мошенников, которые обманным путем ввели нас в заблуждение, а также переспросили, давали ли объявление в интернете, с чем мы согласились, ведь так и было. Тогда сотрудница банка написала заявление от себя в службу безопасности банка и посоветовала нам написать заявление в милицию по факту мошенничества, а потом заявление в банк (что мы сделали с самого утра на следующий день 6.11.13), а также заблокировала мою карту, чтобы никто с ней не мог проводить операции.

Подробности:
В 17:23:32 была снята сумма с моего счета: 1890,72 грн
Сумма оказалась переведена на карту 5168 7572 3458 7915 (5168757234587915)

Как мы позже выяснили, настоящий владелец карты - Добрынин Сергей Валерьевич (реальные данные), хотя клиент стиральной машины представился как Коваленко Александр Сергеевич. Звонил он мужу с этого номера: 099-486-10-84

Позже вечером мы снова перезвонили в приват-банк и нам сообщили, что карта мошенника заблокирована, то есть деньги со счета он снять деньги не сможет.

Оба номера мошенников, которые указаны в заявлении, мы стали искать через поисковую систему в гугле и удостоверились, что эти номера нигде не числятся, наверняка они одноразовые. Еще, когда дома я открыла систему проверить начисление, то написала снова пустое смс на того банковского работника (мошенника), но никто не перезвонил уже, ясное дело. На следующий день муж позвонил мнимому клиенту, карта вне зоны. Мы конечно понимали, что карты сразу выкинут, так что просто решили проверить на всякий случай. Но муж позвонил на номер якобы банковского работника и там сработал автоответчик

На следующий день, 6.11.13 мы написали заявление в милицию (с 11 до 13-ти), № 393-09. Рассмотреть его пообещали также оперативно, ведь вошли в наше положение.

Еще в банке 6.11.13, как мы написали от себя заявление в службу безопасности и приложили эту пояснительную записку, сотрудницы открыли счет мошенника и обнаружили множество переводов за вчера с разных карт, около 20, а может и более. Единственное, что они не разглашают (типа не имеют права), сняты ли наши средства со счета этого подонка. Тут конечно парадокс, по телефону они даже ФИО мошенника назвать не хотели, ведь не имеют права, но мы сами сумели его вычислить, делается просто – начинаешь перечислять гривну на счет и высвечивается ФИО получателя, так что ты эту гривну даже не отсылаешь. Так почему работники не могут дать эту информацию, не пойму, если мы ее сами с легкостью узнали. А еще стало известно, что вчера в то же отделение Приват-банка обращался парень, у которого также мошенники сняли кредитные деньги, гораздо больше денег, но сумму не назвали. Мы предполагаем, что это та же группа аферистов.
Обидно то, что мне навязали эту дурацкую кредитку, которую я и брать не хотела, и навязали сам лимит кредита. Я просила сделать минимальный, но мне поставили 2000. Хотя сотрудница опровергает это и говорит, что сотрудники банка не имеют права навязывать. Тем не менее это факт и так было. Вот такие там сотрудники работают!
счет мошенников  (5168 7572 3458 7915 Добрынин Сергей Валерьевич)
http://www.prostobank.ua/servisy/onlayn_konsu ... /%28sort%29/asc

Как узнать какому банку пренадлежит карта по номеру первых четырех цифр 5168 7572
можно только по первым 6 цифрам это называется Bin, ищите подобные сервисы в гугле:
https://www.bindb.com/bin-database.html
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=42ab6b31b064daa2